La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eliminó de su ‘lista negra‘ al exfutbolista mexicano Rafael Márquez.
A través de un comunicado, OFAC, informó que las empresas y fundaciones de Rafael Márquez, también fueron retiradas de la “lista negra”.
En 2017, el Gobierno de Estados Unidos, señaló a Rafael, como presunto prestanombres de una red de lavado de dinero liderada por el narcotraficante Raúl Flores Castro, alias ‘El Tío’.
Tras ser acusado por Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló sus cuentas bancarias, en 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) cerró la investigación en su contra.
